股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2012-004號債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

2012年2月3日，南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"公司")以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了召開第五屆董事會第四次會議的通知。2012年2月13日下午2：30，第五屆董事會第四次會議如期在公司715會議室召開。會議應到董事8名，實到董事8名。會議由董事長楊思明先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。與會董事審議并以書面記名表決方式，以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于提名公司高級管理人員人選的議案》：

2012年2月3日，南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"公司")以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了召開第五屆董事會第四次會議的通知。2012年2月13日下午2：30，第五屆董事會第四次會議如期在公司715會議室召開。會議應到董事8名，實到董事8名。會議由董事長楊思明先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。與會董事審議并以書面記名表決方式，以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于提名公司高級管理人員人選的議案》：

為進一步充實公司經營層力量，適應公司轉型發展需要，根據公司總經理秦勇先生提名，董事會提名委員會推薦，聘任黃一新先生為公司常務副總經理，聘任魏慕東先生、余長林先生為公司副總經理，聘任朱平先生為公司副總經理(安全環保總監)，聘任姚永寬先生、祝瑞榮先生為公司副總經理。(簡歷附后)

公司獨立董事黃旭芒先生、陳傳明先生、應文祿先生對聘任公司常務副總經理、公司副總經理發表了獨立意見，認為黃一新先生、魏慕東先生、余長林先生、朱平先生、姚永寬先生、祝瑞榮先生的提名、聘任程序、任職資格與條件符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，聘任程序合法。同意董事會上述聘任。

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○一二年二月十三日

附件

公司高級管理人員簡歷

黃一新先生，1965年5月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。曾任南鋼科技處科員、副科長，新品開發處處長助理、副處長，技術開發中心副主任兼新品開發部部長，技術開發中心副主任，技術質量部副部長，南京鋼鐵聯合有限公司總經理助理兼新產品研發推廣中心主任，南京鋼鐵聯合有限公司副總經理;公司副總經理。現任公司董事、常務副總經理。

魏慕東先生，1956年12月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。曾任南鋼燒結車間技術員、副工長、工長，第二燒結分廠生產科科長，廠長助理、副廠長，第一燒結廠副廠長(主持工作)、廠長，燒結廠廠長，煉鐵廠廠長，煉鐵新廠廠長，公司總經理助理兼人力資源部部長，公司監事。現任公司副總經理兼人力資源部部長。

余長林先生，1963年12月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級會計師。曾任南鋼財務處會計、處長助理、副處長、副處長(主持工作)、處長，財務部部長;寧波建龍鋼鐵有限公司總會計師;上海復星高科技(集團)有限公司鋼鐵事業部副總經理;南京鋼鐵聯合有限公司總經理助理;公司總經理助理。現任公司副總經理。

朱平先生，1967年9月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任南鋼高速線材廠機動科設備員、副科長、科長，廠長助理、副廠長、廠長，公司規劃發展部部長，公司安全環保總監兼安全環保部部長。現任公司副總經理(安全環保總監)兼安全環保部部長。

姚永寬先生，1967年9月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，高級工程師。曾任南鋼煉鋼分廠連鑄車間副主任，一連鑄車間副主任、主任，煉鋼廠廠長助理、副廠長，中厚板卷廠副廠長、廠長，公司監事。現任公司副總經理。

祝瑞榮先生，1967年11月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。曾任南鋼小型軋鋼廠設備組組長、廠長助理、副廠長、廠長，新產品研發推廣中心副主任，中型軋鋼廠廠長，棒材廠廠長。現任公司副總經理。

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