證券代碼：002478 證券簡稱：常寶股份 公告編號：2012-009

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、會議召開的情況

1、會議日期：2012年3月2日(星期五)上午9:00

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：公司副董事長陳普安先生

4、會議地點：公司科技樓四樓會議室(常州市延陵東路558號)

5、會議召開方式：現場會議

6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議出席的情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡稱"公司")2012年第一次臨時股東大會于2012年3月2日上午9時在公司科技樓四樓會議室采取現場書面投票方式召開。出席會議股東及股東書面授權委托代表人共15名，代表公司股份數量247,985,550股，占公司有表決權股份總數比例為61.98%。會議由董事會召集，公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由副董事長陳普安先生主持，公司聘請了國浩律師(上海)事務所律師對本次大會進行見證。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場記名投票表決方式審議了2項議案。

該議案表決結果如下：

1、審議《關于修改<公司章程>的議案》。

根據江蘇證監局在公司現場檢查的結果，結合有關法規的規定，公司董事會對現行的《公司章程》進行了修訂。

該議案總有效表決股份數為247,985,550股。同意247,985,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對：0股;棄權：0股;該議案審議通過。

2、審議《關于公司向四家銀行申請綜合授信額度的議案》

應公司經營發展的需要，公司及子公司擬向四家銀行申請綜合銀行授信。

該議案總有效表決股份數為247,985,550股。同意247,985,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對：0股;棄權：0股;該議案審議通過。

四、律師出具的法律意見。

國浩律師(上海)事務所律師出席見證了本次會議，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定;本次會議召集人資格合法、有效;出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、江蘇常寶鋼管股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議。

2、國浩律師(上海)事務所關于江蘇常寶鋼管股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議法律意見書。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

2012年3月3日

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