股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2012-004

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2012年2月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“公司”)第七屆董事會第八次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事6名，董事胡達文缺席本次會議。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議并一致通過如下決議：

　　一、批準公司收購(受讓)馬鋼(集團)控股有限公司42%馬鋼集團財務有限公司股權等相關事項，具體見公司關聯交易公告。

　　二、批準修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司內幕信息知情人登記制度》。

　　三、聘任任天寶先生為公司董事會秘書;聘任胡順良先生為公司證券事務代表。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○一二年二月九日

　　附：

　　任天寶先生：48歲，研究生學歷，正高級工程師，現任本公司董事、副總經理。任先生1999年6月任本公司中板廠、熱軋板廠副廠長;2004年2月任本公司熱軋板廠廠長;2005年3月任本公司一鋼軋總廠副廠長;2006年2月任本公司一鋼軋總廠黨委書記、副廠長;2008年7月任馬鋼(合肥)公司黨委書記、副總經理、董事;2011年7月任本公司副總經理，2011年8月任本公司董事。