獨立董事2011年度述職報告

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，本人作為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 (以下簡稱“公司”)的獨立董事，在2011年的工作中，認真履行職責，積極出席了2011年度的相關會議，維護了全體股東尤其是廣大中小股東的合法利 益。現將

2011年履行職責情況述職如下：

一、2011年度出席公司董事會會議情況

本人親自出席了6次董事會，三次股東會。

二、日常工作情況

2011年，本人認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，本人均仔細審閱公司董事會的有關資料，聽取公司董事會、管理層就有關情況的介紹說明。對需獨立發表意見的事項，均出具了獨立意見。

三、報告期內發表的獨立意見

2011年3月11日，本人出席了公司三屆十六次會議就《關于2010年度關聯交易完成情況和2011年度日常關聯交易預測的議案》發表獨立意 見如下：根據內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司《章程》和《董事會議事規則》規定，我們對內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司擬發生的 2011 年度日常關聯交易進行了審核，審閱了相關的背景資料和財務資料，并就有關問題向公司經營層進行了咨詢。基于對事實的核查經充分討論發表意見2011 年8 月24 日，本人出席了公司三屆十八次會議就《關于公司與包鋼集

團財務有限責任公司簽署金融服務協議的議案》發表獨立意見

四、對2011年度報告編制過程履職情況

根據中國證監會《關于加強上市公司2011年年報監管工作的通知》有關要求，本人與公司財務部門就年報編制情況與相關人員進行了溝通和督促。對 會計報表所涉及的資產項目、負債和所有者權益項目、損益表項目、各項支出的合理性、收入、費用和利潤的真實、準確，有關提留進行了認真審閱、核查。審核意 見認為：

會計報表的編制符合《企業會計準則》和其他相關規定的要求，真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。會計政策與會計估計基本合理，基本反映了公司的資產情況、經營情況及現金流量情況。

本人認為公司2011年度的年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際狀況。

獨立董事簽字：劉向軍

2011年 2 月 27 日

獨立董事2011年度述職報告

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，本人作為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 (以下簡稱“公司”)的獨立董事，在2011年的工作中，認真履行職責，積極出席了2011年度的相關會議，維護了全體股東尤其是廣大中小股東的合法利 益。現將

2011年履行職責情況述職如下：

一、2011年度出席公司董事會會議情況本人親自出席了6次董事會，三次股東會。

二、日常工作情況

2011年，本人認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，本人均仔細審閱公司董事會的有關資料，聽取公司董事會、管理層就有關情況的介紹說明。對需獨立發表意見的事項，均出具了獨立意見。

三、報告期內發表的獨立意見

2011年3月11日，本人出席了公司三屆十六次會議就《關于2010年度關聯交易完成情況和2011年度日常關聯交易預測的議案》發表獨立意見如下：

根據內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司《章程》和《董事會議事規則》規定，我們對內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司擬發生的 2011 年度日常關聯交易進行了審核，審閱了相關的背景資料和財務資料，并就有關問題向公司經營層進行了咨詢。基于對事實的核查經充分討論發表意見2011 年8 月24 日，本人出席了公司三屆十八次會議就《關于公司與包鋼集團財務有限責任公司簽署金融服務協議的議案》發表獨立意見

四、對2011年度報告編制過程履職情況

根據中國證監會《關于加強上市公司2011年年報監管工作的通知》有關要求，本人與公司財務部門就年報編制情況與相關人員進行了溝通和督促。對 會計報表所涉及的資產項目、負債和所有者權益項目、損益表項目、各項支出的合理性、收入、費用和利潤的真實、準確，有關提留進行了認真審閱、核查。審核意 見認為：

會計報表的編制符合《企業會計準則》和其他相關規定的要求，真實、準確、

完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。會計政策與會計估計

基本合理，基本反映了公司的資產情況、經營情況及現金流量情況。

本人認為公司2011年度的年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際狀

況。

獨立董事簽字：劉冬

2011年 2 月 27 日

獨立董事2011年度述職報告

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，本人作為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 (以下簡稱“公司”)的獨立董事，在2011年的工作中，認真履行職責，積極出席了2011年度的相關會議，維護了全體股東尤其是廣大中小股東的合法利 益。現將

2011年履行職責情況述職如下：

一、2011年度出席公司董事會會議情況

本人親自出席了6次董事會，三次股東會。

二、日常工作情況

2011年，本人認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，本人均仔細審閱公司董事會的有關資料，聽取公司董事會、管理層就有關情況的介紹說明。對需獨立發表意見的事項，均出具了獨立意見。

三、報告期內發表的獨立意見

2011年3月11日，本人出席了公司三屆十六次會議就《關于2010年度關聯交易完成情況和2011年度日常關聯交易預測的議案》發表獨立意 見如下：根據內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司《章程》和《董事會議事規則》規定，我們對內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司擬發生的 2011 年度日常關聯交易進行了審核，審閱了相關的背景資料和財務資料，并就有關問題向公司經營層進行了咨詢。基于對事實的核查經充分討論發表意見

2011 年8 月24 日，本人出席了公司三屆十八次會議就《關于公司與包鋼集團財務有限責任公司簽署金融服務協議的議案》發表獨立意見

四、對2011年度報告編制過程履職情況

根據中國證監會《關于加強上市公司2011年年報監管工作的通知》有關要求，本人與公司財務部門就年報編制情況與相關人員進行了溝通和督促。對 會計報表所涉及的資產項目、負債和所有者權益項目、損益表項目、各項支出的合理性、收入、費用和利潤的真實、準確，有關提留進行了認真審閱、核查。審核意 見認為：

會計報表的編制符合《企業會計準則》和其他相關規定的要求，真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。會計政策與會計 估計基本合理，基本反映了公司的資產情況、經營情況及現金流量情況。本人認為公司2011年度的年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際狀

況。

獨立董事簽字：于緒剛

2011年 2 月 27 日

獨立董事2011年度述職報告

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，本人作為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 (以下簡稱“公司”)的獨立董事，在2011年的工作中，認真履行職責，積極出席了2011年度的相關會議，維護了全體股東尤其是廣大中小股東的合法利 益。現將

2011年履行職責情況述職如下：

一、2011年度出席公司董事會會議情況

本人親自出席了6次董事會，三次股東會。

二、日常工作情況

2011年，本人認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，本人均仔細審閱公司董事會的有關資料，聽取公司董事會、管理層就有關情況的介紹說明。對需獨立發表意見的事項，均出具了獨立意見。

三、報告期內發表的獨立意見

2011年3月11日，本人出席了公司三屆十六次會議就《關于2010年度關聯交易完成情況和2011年度日常關聯交易預測的議案》發表獨立意 見如下：根據內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司《章程》和《董事會議事規則》規定，我們對內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司擬發生的

2011 年度日常關聯交易進行了審核，審閱了相關的背景資料和財務資料，并就有關問題向公司經營層進行了咨詢。基于對事實的核查經充分討論發表意見2011 年8 月24 日，本人出席了公司三屆十八次會議就《關于公司與包鋼集團財務有限責任公司簽署金融服務協議的議案》發表獨立意見

四、對2011年度報告編制過程履職情況

根據中國證監會《關于加強上市公司2011年年報監管工作的通知》有關要求，本人與公司財務部門就年報編制情況與相關人員進行了溝通和督促。對 會計報表所涉及的資產項目、負債和所有者權益項目、損益表項目、各項支出的合理性、收入、費用和利潤的真實、準確，有關提留進行了認真審閱、核查。審核意 見認為：

會計報表的編制符合《企業會計準則》和其他相關規定的要求，真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。會計政策與會計估計基本合理，基本反映了公司的資產情況、經營情況及現金流量情況。

本人認為公司2011年度的年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際狀況。

獨立董事簽字：張巨林

2011年 2 月 27 日

獨立董事2011年度述職報告根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公

司章程》及有關法律、法規的規定，本人作為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，在2011年的工作中，認真履行職責，積極出席了2011年度的相關會議，維護了全體股東尤其是廣大中小股東的合法利益。現將2011年履行職責情況述職如下：

一、2011年度出席公司董事會會議情況

本人親自出席了6次董事會，三次股東會。

二、日常工作情況

2011年，本人認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，本人均仔細審閱公司董事會的有關資料，聽取公司董事會、管理層就有關情況的介紹說明。對需獨立發表意見的事項，均出具了獨立意見。

三、報告期內發表的獨立意見

2011年3月11日，本人出席了公司三屆十六次會議就《關于2010年度關聯交易完成情況和2011年度日常關聯交易預測的議案》發表獨立意 見如下：根據內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司《章程》和《董事會議事規則》規定，我們對內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司擬發生的

2011 年度日常關聯交易進行了審核，審閱了相關的背景資料和財務資料，并就有關問題向公司經營層進行了咨詢。基于對事實的核查經充分討論發表意見2011 年8 月24 日，本人出席了公司三屆十八次會議就《關于公司與包鋼集團財務有限責任公司簽署金融服務協議的議案》發表獨立意見

四、對2011年度報告編制過程履職情況

根據中國證監會《關于加強上市公司2011年年報監管工作的通知》有關要求，本人與公司財務部門就年報編制情況與相關人員進行了溝通和督促。對 會計報表所涉及的資產項目、負債和所有者權益項目、損益表項目、各項支出的合理性、收入、費用和利潤的真實、準確，有關提留進行了認真審閱、核查。審核意 見認為：

會計報表的編制符合《企業會計準則》和其他相關規定的要求，真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。會計政策與會計 估計基本合理，基本反映了公司的資產情況、經營情況及現金流量情況。本人認為公司2011年度的年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際狀況。

獨立董事簽字：李軍

2011年 2 月 27 日

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