證券代碼：600507 股票簡稱：方大特鋼 編號：臨2012-009

方大特鋼科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

1、現場會議召開時間：2012年2月20日

2、會議地點：南昌市青山湖區冶金大道475號公司會議室

3、召開方式：本次股東會采取現場投票的方式

4、會議召集：公司董事會

5、會議主持：董事長鐘崇武

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議出席情況

出席會議股東總體情況：現場投票表決的股東及股東代理人共4 人，代表股份890,991,487 股，占公司總股本1,300,530,485 股的68.51%。

公司部分董事及見證律師參加了本次會議。

三、提案審議情況

本次會議以累積投票表決方式，審議通過《關于更換董事的議案》。

選舉雷騫國為公司第四屆董事會董事，贊成890,991,487 股，反對0 股，棄權0 股，贊成股數占出席會議股份數的100%。

選舉劉一男為公司第四屆董事會董事，贊成890,991,487 股，反對0 股，棄權0 股，贊成股數占出席會議股份數的100%。

選舉周政達為公司第四屆董事會董事，贊成890,991,487 股，反對0 股，棄權0 股，贊成股數占出席會議股份數的100%。

以上董事任期與第四屆董事會一致。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務所：江西華邦律師事務所

(二)律師：楊愛林、羅小平

(三)結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序，均符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司監事會

2012 年2 月21 日

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