文件目錄

一、會議議程

2012 年第一次臨時股東大會議程

二、會議議案

1、審議《關于更換董事的議案》

三、會議表決

1. 2012 年第一次臨時股東大會議案表決票

方大特鋼科技股份有限公司關于更換董事的議案

各位股東：

根據公司經營發展和工作需要，公司董事會擬對第四屆董事會成員進行相應調整，具體調整如下：

1、總經理汪春雷不再兼任董事、副董事長，何忠華不再擔任董事，副總經理饒東云不再兼任董事。

2、擬提名雷騫國、劉一男、周政達為公司第四屆董事會董事候選人，進入公司董事會，任期與公司第四屆董事會一致。

公司董事會衷心感謝汪春雷、何忠華、饒東云在董事任職期間為公司發展所作出的貢獻。

請各位股東審議。

2012年2月20日

附：候選董事簡歷

雷騫國，男，1962年6月出生，研究生，遼寧方大集團實業有限公司董事、副總裁，曾任甘肅省白銀市體改委副主任兼房改辦主任、甘肅省白銀市市場建設處處長、中國證監會甘肅監管局處長等職務。

劉一男，男，1977年9月出生，博士，教授、研究員級工程師，遼寧方大集團實業有限公司董事、副總裁，曾任Gemini-storage 公司首席存儲架構師、威泰科技總經理、迪斯傳媒集團副總裁、藍色光標品牌管理顧問股份有限公司助理總裁、方大集團人力資源副總裁等職。遼寧省青年聯合會主任委員，遼寧省青年企業家協會委員，中華全國青年聯合會IT青年聯誼會理事。

周政達，男，1982年11月出生，研究生，2010年至今任北京方大國際實業投資有限公司董事局秘書。

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