股票簡稱：濟南鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2012-008

濟南鋼鐵股份有限公司董事會于2012年2月17日以書面方式通知各位董事，于2012年2月21日以通訊表決的方式召開第三屆董事會第二十八次會議，公司現有董事9人，參加表決董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議的每項議案均經全體出席董事審議，并形成決議如下：

一、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

1、將第二條"濟南鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"公司")系依照《公司法》、《證券法》和其他有關規定成立的股份有限公司。"

修改為"山東鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"公司")系依照《公司法》、《證券法》和其他有關規定成立的股份有限公司。"

2、在第二條后增加以下內容"經中國證券監督管理委員會批準，公司向濟鋼集團有限公司購買資產新發行股份405014360股，向萊蕪鋼鐵集團有限公司購買資產新發行股份688123285股，換股吸收合并萊蕪鋼鐵股份有限公司新發行股份2222678152股。"

3、將第三條"公司注冊名稱，中文名稱：濟南鋼鐵股份有限公司。英文名稱：JINAN IRON STEEL COMPANY LTD"。

修改為"公司注冊名稱，中文名稱：山東鋼鐵股份有限公司，英文名稱：SHONG IRON STEEL COMPANY LTD"

4、將第五條"公司注冊資本為人民幣312048萬元。"修改為"公司注冊資本為人民幣6436295797元。"

5、將第十二條"經公司登記機關核準，公司經營范圍：鋼鐵冶煉、加工及技術咨詢服務，鋼材、水渣生產及銷售，許可證批準范圍內的危險化學品生產、銷售(禁止儲存)、鐵礦石及類似礦石銷售、煤氣供應及自營進出口業務。"

修改為"鋼鐵冶煉、加工及技術咨詢服務，鋼材、水渣和煉鋼副產品的生產及銷售，鐵礦石及類似礦石銷售，及自營進出口業務;許可證批準范圍內的危險化學品生產、銷售(禁止儲存)，煤氣供應，發電，供熱(以公司登記機關核準的內容為準)。"

6、將第十八條"公司股份總數為312048萬股，每股面值為1元人民幣，均為無限售條件的流通股。"

修改為"公司股份總數為6436295797股，每股面值為1元人民幣。"

7、章程的其他條款不變。

本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了關于設立分支機構的議案。

根據公司與萊蕪鋼鐵股份有限公司吸收合并工作進展需要，為保證各項經營活動的順利進行，擬注冊設立濟南分公司和萊蕪分公司。具體情況如下：

(一)濟南分公司情況

1、注冊名稱為：濟南鋼鐵股份有限公司濟南分公司。

2、注冊地址為:濟南市歷城區工業北路21號。

(二)萊蕪分公司情況

1、注冊名稱為：濟南鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司。

2、注冊地址為:萊蕪市鋼城區新興路21號。

本議案9票同意0票反對，0票棄權。

特此公告。

濟南鋼鐵股份有限公司

董 事 會

二〇一二年二月二十三日

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