股票代碼：000778 股票簡稱：新興鑄管 公告編號：2012-12

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新興鑄管股份有限公司(下稱"本公司")于2012年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《關于召開2011年度股東大會的通知》。由于工作疏忽，導致股東大會通知中的有關時間錄入有誤，現更正如下：

一、召開會議基本情況

3、會議召開日期和時間：2012年4月17日(星期二)上午9:00

4.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式召開。

5.出席對象：

(1)截至股權登記日2012年4月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書請見附件1。

此外，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《<經營班子薪酬管理暫行辦法>之修正案》，《經營班子薪酬管理暫行辦法》尚未進行披露。

更正后的《關于召開2011年度股東大會的通知》和修訂后的《經營班子薪酬管理暫行辦法》請見公司在巨潮資訊網上的有關公告。公司對因此給廣大投資者造成的不便表示歉意。

特此公告

新興鑄管股份有限公司

董事會

二○一二年三月二十一日

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