(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹此宣布，本公司將于2012 年3 月28 日上午8 時正舉行董事會會議，審議及批準本公司及其附屬公司截至2011 年12 月31 日止12 個月經審計的2011 年度業績等事項。

承董事會命

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

任天寶

公司秘書

2012 年3 月15 日

中國安徽省馬鞍山市

于本公告日期，本公司董事包括：

執行董事: 蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事: 趙建明

獨立非執行董事: 秦同洲、楊亞達、胡達文

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