萊蕪鋼鐵股份關于濟南鋼鐵股份換股吸收合并萊蕪鋼鐵股份現金選擇權實施公告
- 所屬：鋼管市場的風起云涌
- 時間：2014-12-17 09:24:21
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證券代碼:600102 證券簡稱:萊鋼股份 公告編號:臨2012-004
萊蕪鋼鐵股份有限公司關于濟南鋼鐵股份有限公司換股吸收合并萊蕪鋼鐵股份有限公司現金選擇權實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實準確和完整承擔個別及連帶責任
萊蕪鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“萊鋼股份”或“本公司”)2011年5月18日召開的2011年第一次臨時股東大會審議通過了《關于濟南鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合并萊蕪鋼鐵股份有限公司方案的議案》,該議案審議通過給予現金選擇權股權登記日登記在冊的本公司全體股東就其持有的本公司股份可根據本次公告的程序享有現金選擇權本公司本次換股吸收合并事項已于2011年12月30日獲得中國證券監督管理委員會的核準,本公司將通過上海證券交易所系統向除萊蕪鋼鐵集團有限公司外的全部其他股東提供現金選擇權申報服務現就有關事項公告如下:
重要提示:
●2012年2月6日(本公告日前一個交易日)本公司股票的收盤價為7.23元/股,現金選擇權的行權價格為7.12元/股,申報行使現金選擇權的股東將以7.12元/股的行權價格獲得現金對價,該等股東所獲得的現金對價根據規定將按出售股份扣除相關稅費,若投資者行使現金選擇權,將可能導致一定虧損,敬請行使現金選擇權的投資者注意風險
●投資者欲了解本次換股吸收合并詳情,請閱讀濟南鋼鐵刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《濟南鋼鐵股份有限公司換股吸收合并發行股份購買資產暨關聯交易報告書》(以下簡稱“重組報告書”)全文或摘要
●申報主體:有權行使現金選擇權的股東是指于現金選擇權股權登記日(2012年2月8日)收市后登記在冊,且在申報日(2012年2月9日-2012年2月13日)履行有效申報程序的本公司股東
●現金選擇權股權登記日:2012年2月8日
●申報時間:2012年2月9日-2012年2月13日的9:30-11:3013:00-15:00),期間公司股票停牌
●申報方式:通過上海證券交易所交易系統進行申報,本公司不提供現場申報方式
●申報代碼:706018
●申報簡稱:萊鋼現金
●申報方向:申報賣出,“申報買入”為無效申報申報有效期內,當天可以撤單,次日開始不得撤回
●根據本次換股吸收合并方案,由第三方山東省國有資產投資控股有限公司和山東鋼鐵集團有限公司向本公司股東提供現金選擇權
●本公告僅對現金選擇權相關事宜進行說明,不構成對投資者申報行使現金選擇權的建議
一股東現金選擇權申報基本情況
1有權股東
有權行使現金選擇權的股東(以下簡稱“有權股東”)系指于現金選擇權股權登記日收市時登記在冊的本公司除萊蕪鋼鐵集團有限公司外的全部其他股東,有權股東均可按本公告的規定選擇行使現金選擇權
2申報時間
本公司有權股東現金選擇權的申報時間為2012年2月9日-2012年2月13日的9:30-11:3013:00-15:00,期間本公司股票停牌
3申報方式
通過上海證券交易所交易系統進行申報;本公司不提供現場申報方式
4申報代碼:706018
5申報簡稱:“萊鋼現金”
6申報方向:申報賣出
7收購價格:7.12元/股
8申報數量
(1) 于申報日,有權股東可以全部或部分申報現金選擇權
(2)本公司有權股東申報現金選擇權股份數量的上限為該股東賬戶中持有的未被凍結質押的股份數量
(3)申報現金選擇權的股東不得就其已被凍結或質押的股份申報現金選擇權;就被凍結或質押股份申報現金選擇權的,其申報無效
(4) 若已申報行使現金選擇權的股份被司法凍結設定質押或第三方權利被司法強制扣劃的,則該部分股份的現金選擇權申報自司法凍結設定質押或第三方權利被司法強制扣劃發生時無效
(5)同一股票賬戶在申報有效期內可多次申報,有效申報數量為各次申報賣出數量之和,但不超過申報數量上限
9現金選擇權的提供方為山東省國有資產投資控股有限公司和山東鋼鐵集團有限公司;股東行使現金選擇權,相當于以7.12元/股將股份出售給第三方
二注意事項
1申報方向只能是申報賣出,申報買入無效;并且,申報有效期內,當天可以撤單,次日開始不得撤回
2股東申報前應與質權人或司法機關協商解除質押或司法凍結;清算時仍存在質押或司法凍結的股份,其現金選擇權申報屬于無效申報
3股份保管:有效申報的股份將由中國結算上海分公司予以臨時保管股份在臨時保管期間,股東不得再行轉讓該部分股份
三現金選擇權實施時間安排
2012年2月7日
現金選擇權實施方案公告日
2012年2月8日
現金選擇權實施股權登記日
2012年2月9日
現金選擇權實施第一次提示性公告刊登日
2012年2月9日-2012年2月13日
現金選擇權申報期間,期間本公司股票停牌,直至完成終止上市手續
2012年2月13日
現金選擇權實施第二次提示性公告刊登日
2012年2月15日
現金選擇權申報結果公告日
四聯系人及聯系方式
聯 系 人:于家慧 董 鳳 張繼承
聯系地址:萊蕪鋼鐵股份有限公司董秘室/證券部
聯系電話:0634-6820601
傳 真:0634-6821094
五后續事宜
1本次申報有效期滿后,本公司將另行發布申報結果公告,請投資者關注資金到賬日
2現金選擇權申報結束后,本公司股票將繼續停牌,同時將向上海證券交易所申請終止上市,未申報實施現金選擇權的股東所持的本公司股份將按重組報告書確認的換股比例轉換為濟南鋼鐵的股票,轉股時間另行公告
六備查文件
1公司2011年5月18日股東大會決議公告;
2提供現金選擇權的山東省國有資產投資控股有限公司和山東鋼鐵集團有限公司的營業執照及股票賬戶
特此公告
萊蕪鋼鐵股份有限公司
董事會
二○一二年二月七日
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