證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2012- 003

西寧特殊鋼股份有限公司五屆董事會于2012年2月20日上午9時在公司辦公樓201會議室召開臨時會議,公司董事會現有成員9名，現場出席會議的董事6名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會董事審議和表決，以9票同意、0票反對、0票棄權，同意聘任深圳鵬城會計師事務所為公司2011年度內部控制審計機構，費用20萬元。

二○一二年二月二十日

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