證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2012-004

西寧特殊鋼股份有限公司五屆十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司五屆十四次董事會議通知于2012年2月24日以郵件(傳真)的方式向各位董事發出，會議如期于3月3日上午9時在公司辦公樓201會議室召開。公司董事會現有成員9名，現場出席會議的董事7名，董事劉克林、楊忠先生分別授權委托董事湯巨祥、黃斌先生代為行使表決權，公司監事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

經與會董事審議和表決，通過以下議案：

一、以9票同意、0票棄權、0票反對，通過向全資子公司——湟中西鋼礦業開發有限公司增資擴股的議案。該公司原注冊資本200萬元，本次增資300萬元，使其注冊資本達到500萬元。

二、以9票同意、0票棄權、0票反對，通過向全資子公司——都蘭西鋼礦業開發有限公司增資擴股的議案。該公司原注冊資本300萬元，本次增資10000萬元，使其注冊資本達到10300萬元。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

二〇一二年三月五日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2012-005

西寧特殊鋼股份有限公司關于對兩家全資子公司增資擴股的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、概述

根據國土資發[2011]14號文件《國土資源部關于進一步完善采礦權證登記管理有關問題的通知》要求，經公司董事會研究決定對兩家全資子公司進行增資擴股。

二、投資主體介紹

投資主體為本公司，無其他投資主體。

三、兩家全資子公司基本情況

1、湟中西鋼礦業開發有限公司

注冊資本：200 萬元人民幣，法定代表人：梁煜忠，公司住所：湟中縣上新莊鎮門旦峽，公司經營范圍:五金、礦產、建材、廢舊物資銷售，礦山技術服務、礦山產品經營、礦山設備配件及機電產品經營、科技咨詢服務;再生資源收購、銷售;黑色和有色金屬廢料及制品;工程預算、決算，造價咨詢。

2、都蘭西鋼礦業開發有限公司

注冊資本：300 萬元人民幣，法定代表人：梁煜忠，公司住所：都蘭縣察汗烏蘇鎮新華街惠和小區，公司經營范圍:礦產品開發(不含勘探開采)、礦石加工、銷售;礦山技術及科技咨詢服務、礦山設備、配件及機電產品經營。

四、增資擴股方案

1、向湟中西鋼礦業開發有限公司增資擴股300萬元。該公司原注冊資本200萬元，本次增資300萬元，使注冊資本達到500萬元。

2、向都蘭西鋼礦業開發有限公司增資擴股1億元。該公司原注冊資本300萬元，本次增資1億元，使注冊資本達到10300萬元。

五、增資擴股的目的和資金來源

1、增資擴股的目的

根據國土資發[2011]14號文件《國土資源部關于進一步完善采礦權證登記管理有關問題的通知》要求，申請采礦權應具有獨立的企業法人資格，企業注冊資本應不少于經審定的礦產資源開發利用方案測算的礦山建設投資總額的30%。

為滿足以上條件，同時為加強公司對外投資管理工作，加大對所擁有的鐵礦等礦產資源的開發力度，提高公司經營效益，實現公司效益最大化。

2、資金來源

全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會

二〇一二年三月五日

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